Hubei Dinglong CO.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-007

湖北鼎龙化学股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第五次会议拟定于2012年5月30日（星期三）召开公司2011年度股东 大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年5月30日（星期三）上午10：00开始

3、会议地点：武汉市沌口街四五路25号（即：修订后《公司章程》中的

“武汉经济技术开发区东荆河路1号”）公司办公大楼六层

• 4、股权登记日：2012年5月25日（周五）

• 5、会议召开方式：现场投票

二、出席会议对象

1、截至2012年5月25日（周五）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其书面委托 代理人；

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的鉴证律师。

三、会议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

本报告详情请见于2012年4月12日刊登在证监会指定网站的公司 2011年年度报告。述职报告详情于2012年4月12日刊登在证监会指定 网站。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

本报告详情于2012年4月12日刊登在证监会指定网站。 3、审议《2011年度报告及摘要》

《2011年年度报告》详情于2012年4月12日刊登在证监会指定网 站，年度报告摘要于2012年4月12日刊登在证监会指定网站并刊登于 2012年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及《证券日报》。

4、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

本报告详情于2012年4月12日刊登在证监会指定网站。

5、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》 本报告详情于2012年4月12日刊登在证监会指定网站。

6、审议《关于修改公司注册地址和<公司章程>的议案》 本报告详情于2012年4月12日刊登在证监会指定网站。 四、会议登记事项

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• 1、登记时间：2012年5月28日（周一）、29日（周二）9:00—17:00。

• 2、登记地点：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化

• 学股份有限公司董事会办公室

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、登记手续

• （1）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登

• 记确认。

（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代 表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年5月 29日下午17:00点之前送达公司董事会办公室。 不接受电话登记。

（5） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

5、联系方式

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联系人：伍得、杨平彩、胡尧慧

电话：027—85791166-8316

传真：027—85734314

通信地址：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化学股

份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

邮编：430015

• 6、其它事项：

• （1）临时提案请于会议召开十天前提交。

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理签到手续。

• （3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通

• 等费用自理。

附件：一、《股东参会登记表》

二、《授权委托书》

特此通知。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2012年4月10日

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附件一

湖北鼎龙化学股份有限公司

2011年度股东大会 股东参会登记表

2011年度股东大会	股东参会登记表
姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

湖北鼎龙化学股份有限公司

2011年度股东大会 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北鼎龙化学股份有 限公司2011年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；

弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度报告及摘要》
4	《2011年度利润分配及资本公积转增股本预 案》
5	《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
6	《关于修改公司注册地址和<公司章程>的议 案》

委托股东 姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数:____ 委托人股票账号:____

受托人 签名:_____ 受托人身份证号码:____ 委托日期:________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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