Hubei Dinglong CO.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2010-008

湖北鼎龙化学股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十六次会议拟定于2011年5月30日（星期一）召开公司2010年度股 东大会，会议有关事项如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011年5月30日（星期一）上午10：00开始

• 3、会议地点：武汉市沌口街四五路25号 公司办公大楼六层 4、股权登记日：2011年5月25日（周三）

• 5、会议召开方式：现场投票

• 二、出席会议对象

1、截至2011年5月25日（星期三）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其书面委 托代理人；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

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• （3）公司聘请的见证律师。

三、会议事项：

• 1、审议《2010年度董事会工作报告》；

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《2010年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2010年度报告及摘要》

• 4、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》

• 5、审议《关于继聘大信会计师事务有限公司的议案》

• 6、审议《关于第一届董事会换届选举的议案》

• 本议案独立董事与非独立董事分别选举，并采用累积投票

制。

• 7、审议《关于第一届监事会换届选举的议案》

• 本议案采用累积投票制。

• 8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

• 四、会议登记事项

• 1、登记时间：2011年5月26日（周四）、27日（周五）9:00—17:00。

• 2、登记地点：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化

学股份有限公司董事会办公室

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 4、登记手续

• （1）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登

记确认。

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• （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

• 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附 件二）、代理人身份证办理登记手续；

• （3）自然人股东应持股东账户卡及身份证办理登记手续；自然

• 人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权 委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

• （4）通过信函或传真方式登记的股东，需将相关资料在2011年5

• 月27日17:00前送达公司董事会办公室。

• 5、联系方式

• 联系人：伍得、杨平彩、胡尧慧

• 电话：027—85791166 传真：027—85734314

• 通信地址：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化学股

• 份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

• 邮编：430015

• 6、其它事项：

• （1）临时提案请于会议召开十天前提交。

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理签到手续。

• （3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通

• 等费用自理。

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附件：一、《股东参会登记表》

二、《授权委托书》

特此通知。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2011年4月20日

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附件一

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北鼎龙化学股份有 限公司2010年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案			赞成	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》
2	《2010年度监事会工作报告》
3	《2010年度报告及摘要》
4	《2010年度利润分配及资本公积转增股本 预案》
5	《关于继聘大信会计师事务有限公司的议 案》
6	《关于第一届董事会换届选举的议案》 注：本议案独立董事与非独立董事分别选举，并采用 累积投票制。			--	--	--
一、非独立董事（			采用累积投票制 ）
（1）	朱双全
（2）	朱顺全
(3)	李年生
(4)	刘敏
(5)	杨波
(6)	伍得
二、独立董事（		采用累积投票制 ）
(1)	冯果
(2)	张超灿
(3)	喻景忠

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7	《关于第一届监事会换届选举的议案》 注：本议案采用累积投票制。	--	--	--
(1)	夏铮
(2)	戴远征
8	《关于公司独立董事津贴的议案》

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数:____

委托人股票账号:____

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_______

委托日期:_____

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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