Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 31, 2014

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2014-021 公司债简称：13 楚天01 公司债代码：122301

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年8 月20 日

• 股权登记日：2014 年8 月13 日

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事 会第八次会议决议，定于2014 年8 月20 日召开公司2014 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下:

• 一、 会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间

现场会议召开时间：2014 年8 月20 日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2014 年8 月20 日（星期三） 上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

• 3、现场会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077 号东湖广场宽堂写字楼 4 楼会议室

• 4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易 所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投 票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统 重复进行表决，则将以其第一次表决为准。

• 二、 会议审议事项

• 议案1、《关于调整部分监事的议案》

议案2、《关于修订公司章程相关条款的议案》

议案3、《关于吸收合并全资子公司的议案》

三、会议出席对象

1、2014 年8 月13 日（周三）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的 股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授 权委托书式样见附件)；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司董事会邀请的人员及律师。

四、会议登记事项

凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股 东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、 本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2014 年8 月18 日上午9： 00—11：30、下午2：30—4：30 到公司董事会办公室办理登记手续。也可于2014 年8 月18 日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份 证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登 记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字 样。

五、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式：

地址：武汉市洪山区珞瑜路1077 号东湖广场宽堂写字楼9 楼公司董事会办 公室(邮政编码：430074)

电话：027-87576667

传真：027-87576667

联系人：郭生辉 金桦

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会 二○一四年七月三十一日

附件一：

授权委托书

湖北楚天高速公路股份有限公司：

兹全权委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2014 年 月 日 召开的贵公司2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或签章)： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分监事的议案》
2	《关于修订公司章程相关条款的议案》
3	《关于吸收合并全资子公司的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打 “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的 意愿进行表决。

附件二 ：

湖北楚天高速公路股份有限公司

2014 年第一临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东 大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年8 月20 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易 所新股申购业务操作。总提案数：3 个 。

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738035	楚天投票	3	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东 大会的所 有3项提 案	738035	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于调整 部分监事的 议案》	738035	1元	1股	2股	3股
2	《关于修订 公司章程相 关条款的议 案》	738035	2元	1股	2股	3股
3	《关于吸收 合并全资子 公司的议案》	738035	3元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年8 月13 日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟 对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数 填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第1 号提案《关于调整部分监事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第1 号提案《关于调整部分监事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第1 号提案《关于调整部分监事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投

• 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。