Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 7, 2009

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2009-007

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）三届董事 会第十八次会议决议，现将召开公司2009 年第一次临时股东大会（以下简称" 股东大会"）的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

本次股东大会由董事会召集。

1、会议时间：2009 年8 月24 日（周一）上午9：30 时

• 2、会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9 号5 楼会议室

• 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。

二、会议审议事项

审议《关于为湖北楚天鄂北高速公路有限公司申请麻城至竹溪高速公路大 悟至随州段项目贷款提供担保的议案》。

三、股权登记日

2009 年8 月14 日

四、出席会议对象

1、2009 年8 月14 日（周五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的 股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授 权委托书式样见附件)；

2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

（五）出席会议办法

凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股 东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、 本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2009 年8 月17 日上午8： 30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于8 月 18 日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印 件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所 持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

(六)其他事项

• 1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式：

地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051) 电话：027-83468161 027-84863942 传真：027-84886457

联系人：郭生辉 陈倩兮

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二○○九年八月七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限

公司2008 年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名(或签章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：

委托人股东帐号： 委托日期： 有效期限：

(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)