HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 16, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	16.03.2020
General Assembly Date	10.04.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.04.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,

9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,

13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,

14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Hub GSYO Genel Kurul Daveti ve Vekaletname 16032020.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Hub GSYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 16032020.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.03.2020 tarihli toplantısında 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 10 Nisan 2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2020 Cuma günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1 Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ile vekaletname örneğini içeren, Ek'te ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ( www.hubgsyo.com) ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde Bilgilendirme Dökümanında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.