HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2008

证券代码： A 股 600801 B 股 900933 编号：临 2008-015

华新水泥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议暨召开2008 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2008 年 10 月 17 日以通讯方式召开，9 名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于 2008 年 10 月7 日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

详情请见同日刊登的临2008-016《华新水泥股份有限公司对外担保公告》。

出席会议对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）公司聘请的见证律师。
（3） 2008 年 10 月 27 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股股东及 2008 年 10 月 30 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股股东(B 股股权登记的最后交易日为 10 月 27 日)。股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件。

股东均有权出席本次大会。

会议登记办法
（1）登记时间：2008 年 10 月 31 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
11 月 3 日上午 8：00-9：00。
（2）登记地点：中国湖北省武汉市关山二路特 1 号国际企业中心 5 号楼公司武汉业务中心 5 楼 A 区证券办公室。
（3）登记方式：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

股东也可采用信函或传真的方式登记。

联系电话：027-87773898

传真：027-87773897 邮编：430073

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会 2008 年 10 月 18 日

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席华新水泥股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为子公司银行借款提供担保的议案
1.1	华新水泥（郴州）有限公司4500t/d水泥生产线项目 36,300万元人民币担保
1.2	华新水泥(麻城)有限公司110万吨水泥粉磨生产线项目 5,600万元人民币担保
1.3	华新水泥(渠县)有限公司4000t/d水泥生产线项目28,800 万元人民币担保
1.4	华新水泥(株洲)有限公司4500t/d水泥生产线37,300万元人民币担保
1.5	华新水泥重庆涪陵有限公司4600t/d水泥生产线项目 28,900万元人民币担保
1.6	华新水泥(阳新)有限公司5000t/d+4800t/d水泥窑纯低温余热发电项目（18MW）500 万美元、4,000 万元人民币担保
1.7	华新水泥(武穴)有限公司6000t/d+4800t/d水泥窑纯低温余热发电项目（18MW）500 万美元、4,000 万元人民币担保
1.8	华新水泥(襄樊)有限公司4000t/d水泥窑纯低温余热发电项目（7.5MW）250 万美元、1,800 万元人民币担保
1.9	华新水泥(赤壁)有限公司4000t/d水泥窑纯低温余热发电项目（7.5MW）250 万美元、1,800 万元人民币担保

请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止