HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 26, 2007

证券代码：A 股 600801 B 股 900933 编号：临2007-004

华新水泥股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称公司）于2007 年1 月26 日以通讯方式召开董事会，9 名董事就 本次会议的议案进行了审议。公司于2007 年1 月19 日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会 议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。经投票表决，本次会议通过了 关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案(表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票)。现将 公司召开2007 年第一次临时股东大会的事项公告如下：

1.会议时间：2007 年2 月13 日上午9 时

• 2.会议地点：湖北省黄石市公司办公楼7 楼1 号会议室

• 3.会议议案：

审议关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案（详 情请见2007 年1 月20 日公司刊登的临2007-003 公告）。

4.出席会议对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）公司聘请的见证律师。

（3）2007 年2 月6 日下午3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的A 股股东及2007 年2 月9 日下午3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的B 股股东(B 股股权登记的最后交易日为2 月6 日)。股东本人如不能出席本次大会，可委托 代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件。

股东均有权出席本次大会。

5.会议登记办法

• （1）登记时间：2007 年2 月12 日上午8:00—11:30，下午2:00—5:00；

2 月13 日上午8：00—9：00。

（2）登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897 号公司董事会秘书室。

（3）登记方式：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身 份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡 办理登记手续；个人股东委托代理人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理 登记手续。

股东也可采用信函或传真的方式登记。

1

6.其他事项

• （1）本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

• （2）本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

联系电话：0714-6328471

传真： 0714-6235204 邮编：435002

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会 2007 年1 月27 日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席华新水泥股份有限公司2007 年第一次临时 股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案

请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

2