HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 6, 2005

华新水泥股份有限公司 董事会投票委托征集函

一、绪言

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》 ( 国发 ［ 2004 ］ 3 号 ) ，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布 的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发 2005 86 ［ ］ 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，持有公司三 分之二以上非流通股股份的股东已经书面委托公司董事会进行股权分置改革。为 了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董事会将 A 按《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人，向流通 股股 A 东征集公司召开的 股市场相关股东会议的投票权。

1 、征集人声明

征集人保证本报告书内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有 偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

征集人承诺，按照股东的具体指示代理行使投票权。

• 2 、重要提示

中国证监会及上海证券交易所对本征集函的内容不负有任何责任，对其内容 的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。

二、释义

在本报告书中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义：

• “华新水泥”、“公司”：指华新水泥股份有限公司

• “征集人”：指华新水泥董事会

A “征集投票权”：指公司董事会作为征集人，向公司 股市场相关股东会 A 议股权登记日登记在册的公司流通 股股东征集该次会议投票权，由征集人在

A 该次会议上，代表作出委托的流通 股股东进行投票表决。 三、华新水泥基本情况

中文名称： 华新水泥股份有限公司

英文名称： Huaxin Cement Co.,Ltd

股票上市地： 上海证券交易所

A B B 股票简称： 股：华新水泥 股：华新 股 股票代码： A 股： 600801 B 股： 900933 法定代表人： 陈木森 公司首次注册登记时间： 1993 年 11 月 30 日 公司注册地址： 湖北省黄石市黄石大道 897 号 公司办公地址：湖北省黄石市黄石大道 897 号

邮政编码： 435002

电话：13807231073，13807232132，13807232703

传真：0714-6252258，6235204

互联网地址： www.huaxincem.com

电子信箱： investor@huaxincem.com

公司经营范围： 水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品制造、销售； 水泥技术服务；建筑设计、施工；设备制造、销售、安装、维修；货物运输；仓 储；经营石灰石、煤炭、水泥生产所用的工业废渣；经营机电设备及其备配件； 经营生产所需的辅助材料；出口本公司产品及设备，进口本公司生产所需辅助材 料，设备及零配件；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程 所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 A 四、本次 股市场相关股东会议基本情况

A 本次征集投票权仅为华新水泥就股权分置改革事宜召开 股市场相关股东 会议而进行。

1 、现场会议召开的时间和地点： 公司定于 2005 年 12 月 16 日(星期五)下午 2：00-4：00 召开相关股东现场会议，地点为湖北省黄石市黄石大道 897 号公司 7 1 办公楼 楼 号会议室。

2 、网络投票时间： 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2005 年 12 月 14 日－2005 年 12 月 16 日，每日 9:30-11:30、13:00-15:00。

3、表决方式： 本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相 A 结合的方式，本次 股市场相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流 A A 通 股股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 4 A 、有关召开本次 股市场相关股东会议的具体情况请见公司本日公告的《华 A

• 新水泥股份有限公司关于召开 股市场相关股东会议的通知》。 五、征集方案

本次征集投票权的具体方案如下：

1 2005 12 1 3 00 、征集对象： 本次投票权征集的对象为截止 年 月 日下午 ： 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华新水泥流通 A 股股东。

• 2、征集时间： 自 2005 年 12 月 5 日至 2005 年 12 月 15 日 ( 每日 9 ： 00-17 ：

• 00) 和 12 月 16 日上午 9 ： 00-12 ： 00 。

3、征集方式： 本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开 方式，在指定的报刊 ( 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 ) 、网站 上发布公告进行投票权征集行动。

4 2005 12 1 3 00 、征集程序： 截止 年 月 日下午 ： 收市后在中国证券登记结 A 算有限责任公司上海分公司登记在册的华新水泥 股流通股股东可通过以下程 序办理委托手续：

第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写；

第二步：向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件 本次征集投票权将由公司董事会秘书负责。

法人股东须提供下述文件：

• (1) 现行有效的企业法人营业执照复印件；

• (2) 法定代表人身份证复印件；

• (3) 授权委托书原件 ( 由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书 ) ；

• (4) 法人股东账户卡复印件；

• (5)2005 年 12 月 1 日下午交易结束后持股清单 ( 加盖托管营业部公章的原件 ) 。 个人股东须提供下述文件：

• (1) 股东本人身份证复印件；

• (2) 股东账户卡复印件；

• (3) 股东签署的授权委托书原件；

• (4)2005 年 12 月 1 日下午交易结束后持股清单 ( 加盖托管营业部公章的原件 ) 。 法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达

• 的方式送达征集人。

同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显 著位置标明“征集投票权授权委托”。该等文件应在本次征集投票权截止时间 (2005 年 12 月 16 日上午 12 ： 00) 之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错， 造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。

授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

地址：湖北省黄石市黄石大道 897 号华新水泥股份有限公司董事会秘书室 435002 邮编：

联系人：王璐女士、彭普新先生

5、授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会审核并见证。经审核见 证有效的授权委托将由公司董事会办理投票事宜。

• (1) 股东的授权委托经审核同时满足下列条件时，方为有效：

A. 股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集 投票权截止时间 (2005 年 12 月 16 日 12 ： 00) 之前送达指定地址。

• B. 股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。

• C. 股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息

• 一致。

• D. 授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外

• 的人。

(2) 其他

A. 股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议的，或 者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权 委托自动失效。

• B. 股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。

• 不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

• C. 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件

• 应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公 证。

六、征集人就征集事项的投票建议及理由

征集人认为，本次股权分置改革方案的实施将有效地解决股权分置这一历史 遗留问题，对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。 A 方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于中小股东亲临 股市场相关股东会议现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益、行 使股东权利，征集人特发出本征集投票权报告。征集人将严格遵照有关法律、法 规和规范性文件以及华新水泥公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票 权行动，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

七、备查文件

《华新水泥股份有限公司股权分置改革说明书》

八、签署

征集人已经采取了审慎合理的措施，对报告书所涉及内容均已进行了详细审 查，报告书内容真实、准确、完整。

华新水泥股份有限公司董事会

OO 二 五年十一月七日

附件：

授权委托书 ( 注：本表复印有效 )

征集人声明：征集人已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制并 披露了《华新水泥股份有限公司董事会投票委托征集函》，征集人承诺将委托董 A 事会出席 股市场相关股东会议并按照股东的指示代理行使投票权。

委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委 托征集人行使投票权。在本次 A 股市场相关股东会议登记时间截止之前 , 本人保 留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理 人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委 托的，则以下委托行为自动失效。

A 委托人声明：本人已详细阅读有关本次 股市场相关股东会议董事会投票 委托征集函并同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投 票权。

票权。
上市公司名称	华新水泥股份有限 公司	股票代码	600801
受托人	公司董事会	会议名称	A 股市场相关股东会议
委托人姓名或名称		委托人身份证号码 (法人股东请填写其 法人资格证号)
委托人股东账号
委托人持股数量		委托投票的股份数量
委托指示
征集的议案	赞成	反对	弃权
公司股权分置改革 方案
(注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划 “√”，三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征 集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。)
委托人(自然人股东签字\法人股东法定代表人签字并加盖公章： 委托日期：