Huawen Media Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 16, 2016

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2016-050

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是 2016 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第七 届董事会 2016 年第十一次临时会议决定召开 2016 年第二次临时股东大 会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

4. 会议召开的时间、方式:

现场会议召开时间:2016 年 7 月 5 日 14:30 开始;

网络投票时间:2016 年 7 月 4 日—2016 年 7 月 5 日,其中,通过深 交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 5 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 4 日 15:00 至 2016 年 7 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1. 出席会议对象

(1)于股权登记日 2016 年 6 月 29 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

1. 现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

公司将在股权登记日后三日内就本次股东大会发布一次提示性公 告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)会议提案

1. 关于增补独立董事的议案:独立董事候选人任职资格和独立性需 提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审 议;

2. 关于修订《公司章程》的议案:本议案需由股东大会以特别决议 通过。

(二)提案的具体内容

本次会议审议事项已经 2016 年 6 月 16 日召开的第七届董事会 2016 年第十一次临时会议审议批准,上述提案的具体内容详见 2016 年 6 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会 2016 年第十一 次临时会议决议公告》、《独立董事提名人声明和候选人声明》,以及在巨 潮资讯网上披露的《公司章程》(2016 年 6 月修订)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的, 还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委 托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2016 年 7 月 1 日(上午 9:0011:00,下午 2:30 5:00)

3.登记地点:海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的 具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人:金 日 邱小妹

邮 编:570208

电 话:(0898)66254650 66196060

传 真:(0898)66254650 66255636

电子邮箱:board@000793.com

2.会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.提案具体内容;

1. 深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年六月十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360793",投票简称为"华 闻投票"。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	关于增补独立董事的议案	1.00
议案二	关于修订《公司章程》的议案	2.00

(2)填报表决意见。

对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已 投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案 的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016 年 7 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 4 日(现场股东大 会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 7 月 5 日(现场股东大 会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投 资集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的 指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法 律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	表决
议案一	关于增补独立董事的议案	同意□反对□弃权□
议案二	关于修订《公司章程》的议案	同意□反对□弃权□

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表 决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果, 三者中只能选其一。)

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决: 是□ 否□

委托人签名或盖章: 委托人身份证或营业执照号:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证号:

委托日期:二〇一六年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 止。

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)