Huawen Media Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 28, 2009

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2009-025

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会。

2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2009 年第六次

临时会议决定召开2010 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

1. 会议召开日期和时间：2010 年1 月19 日（星期二）上午9:30，

会期半天。

1. 会议召开方式：现场投票方式。

2. 出席会议对象

3. （1）截至2010 年1 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限

4. 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

5. （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

6. （3）本公司聘请的律师。

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• 1 -

• 会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室 二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项已经2009 年12 月28 日召开的第五届董事会

• 2009 年第六次临时会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（二）会议提案

关于2009 年度聘请会计师事务所的议案。

（三）提案的具体内容

上述提案的具体内容详见本公告和2009 年12 月29 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《第五届董事会2009 年第六次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：股东参加会议须持股东账户卡、个人身份证及持股

凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

1. 登记时间：2010 年1 月14 日（上午9:00～11:00，下午2:30～

5:00）

1. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

2. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须

3. 持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。 四、其他事项

4. 会议联系方式

   • 联 系 人：金 日 邱小妹

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邮 编：570208

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

1. 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、备查文件

1. 董事会决议及决议公告；

2. 提案具体内容。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会 二○○九年十二月二十九日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒 投资集团股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托权限：

委托权限：
议案名称	表决
关于2009 年度聘请会计师事务所的议案	赞成□ 反对□ 弃权

（请在表决一栏中的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√” 标明表决结果）

委托日期：二〇一〇年 月 日

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