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Apr 26, 2006

**G 燃 气：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

**2006-04-26 06:53   

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证券代码：000793　　证券简称：G燃气　 公告编号：2006-024

海南民生燃气（集团）股份有限公司

关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006年5月12日（星期五）上午9:30，会期半天

2. 召开地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

3. 召集人：本公司董事会

4. 召开方式：现场投票方式

5. 出席对象：

（1）截止2006年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

（1）关于修订《公司章程》的议案；

（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（4）关于修订《监事会议事规则》的议案；

（5）关于申请发行短期融资券的议案。

2. 披露情况：上述议案的主要内容详见2006年4月26日在《中国证券报》和《证券时报》

上刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》和《第四届监事会第八次会议决议公告》，

以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《公司章程（2006年第二次修订

稿）》、《股东大会议事规则（2006年修订稿）》、《董事会议事规则（2006年修订稿）》、

《监事会议事规则（2006年修订稿）》。

3. 特别强调事项：关于修订《公司章程》的议案需要特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登 记方式：股东参加会议须持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、

法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2006年5月10～11日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

3. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、授权委

托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。

四、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：金日　邱小妹

地址：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

邮编：570208

电话：（0898）66254650　66196060

传真：（0898）66254650　66255636

2. 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、备查文件

1. 董事会决议及决议公告；

2. 监事会决议及决议公告；

3. 所有议案具体内容。

海南民生燃气（集团）股份有限公司

董　 事　 会

二○○六年四月二十六日

附：授权委托书

兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人/本单位出席海南民生燃气（集团）股份有限公

司于2006年5月12日召开的2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承

担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或盖章：　　　　委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数：　　　　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　　　　　　　有效期至：

委托指示：

（如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。）

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