Huawen Media Group — Capital/Financing Update 2014

Nov 25, 2014

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-088

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于上海鸿立股权投资有限公司参与认购其他上市公 司非公开发行股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

（一）投资目的：公司子公司上海鸿立股权投资有限公司（以下 简称“上海鸿立”）有选择性地参与认购其他上市公司非公开发行股份， 可以有利于提高自有资金的使用效率，提高资金收益水平。

（二）投资金额：公司董事会授权公司经营班子决定上海鸿立参 与认购其他上市公司非公开发行股份事项，投资资金总额不超过 10,000 万元，且向单一上市公司投资的资金总额原则上不超过4,000 万元。

2014 年9 月12 日公司第六届董事会 2014 年第十一次临时会议审 议并通过《关于公司利用暂时闲置资金购买债券基金和混合基金的议 案》，同意公司利用不超过40,000 万元暂时闲置自有资金择机购买债 券基金和混合基金，授权公司经营班子具体实施。公司本次授权投资 资金总额与2014 年9 月12 日的授权投资资金总额合计不超过50,000 万元，累计占公司2014 年第一季度经审计净资产473,851.47 万元的 10.55%。

（三）投资方式：参与认购其他上市公司非公开发行股份。

（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决

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议终止参与认购其他上市公司非公开发行股份之日止。

二、投资的资金来源

参与认购其他上市公司非公开发行股份的资金来源为上海鸿立的 自有资金，符合国家有关法律、法规的规定。

三、需履行审批程序的说明

本次授权投资事项业经公司第六届董事会2014 年第十三次临时 会议审议通过，并授权公司经营班子具体实施。 四、投资对公司的影响

经公司研究分析，上海鸿立利用不超过10,000 万元自有资金参与 认购其他上市公司非公开发行股份，风险较小，有利于提高资金的使 用效率，符合公司及全体股东的利益，有利于提升公司业绩。

五、投资风险及风险控制措施

上海鸿立利用不超过10,000 万元自有资金参与认购其他上市公 司非公开发行股份，且向单一上市公司投资的资金总额原则上不超过 4,000 万元，可以有效控制和规避风险，投资风险较小，如操作好能 够获得较好的收益。同时，公司建立了健全的内控制度，制定了《华 闻传媒投资集团股份有限公司证券投资管理办法》，可有效地降低潜在 的投资风险，保障资金安全。

六、独立董事独立意见

公司全体独立董事就本次授权投资事项在董事会审议批准后发表 独立意见如下：

1．公司董事会授权公司经营班子决定上海鸿立参与认购其他上市 公司非公开发行股份事项已经第六届董事会2014 年第十三次临时会议 审议批准，审批程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

2.公司及上海鸿立就参与认购其他上市公司非公开发行股份的行 为已建立了健全的内控制度。

3.上海鸿立利用其自有资金有选择地参与认购其他上市公司非公 开发行股份，有利于提高自有资金的使用效率，投资资金总额不超过 10000 万元，且向单一上市公司投资的资金总额原则上不超过4000 万

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元，可以有效控制和规避风险，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。

七、备查文件

• 1.公司第六届董事会2014 年第十三次临时会议决议

• 2.独立董事意见

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

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