Huawen Media Group — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2011-010

华闻传媒投资集团股份有限公司 第五届董事会2011 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2011 年第二次临 时会议于2011 年3 月28 日以专人和传真相结合的方式发出通知。2011 年4 月6 日，公司第五届董事会2011 年第二次临时会议以通讯表决方 式召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人；会议由董事长温子健先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

审议并通过《关于召开2010 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

公司董事会决定于2011 年4 月28 日召开2010 年度股东大会，具 体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2010 年 度股东大会的通知》。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

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