Huatu Cendes CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-028

山鼎设计股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议

于 2017 年 6 月 8 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。

2、会议于2017 年6 月12 日16:00 以现场方式在公司会议室召开，采取现 场投票的方式进行表决。

3、应到监事3 人，实到监事3 人。

• 4、会议由监事会主席张鹏先生主持。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

• 规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。

监事会认为将首次公开发行股票募投项目“总部建设项目”节余募集资金 372.76 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公 司募集资金管理制度》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关 审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司将首发部分募集 资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议

• 决议》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会 2017 年6 月13 日

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