Huatu Cendes CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-054

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十一次会议通知已于2016 年10 月14 日以书面或通讯方式通知全体董事，并 于2016 年10 月26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事9 人，实际出席董事9 人，董事蔡朝录、独立董事辛彤、独立董事朱波以 通讯方式参加。会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公 司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于<2016 年第三季度报告全文>的议案》。

公司《2016 年第三季度报告全文》具体内容详见公司2016 年10 月28 日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。

表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2、会议审议通过了《关于向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金 贷款人民币1000 万元的议案》。

因日常经营周转需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请续贷， 综合授信额度不超过人民币1000 万元（大写：壹仟万元整）、期限不超过壹年的 流动资金贷款。

公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额 将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

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同时，公司董事会授权董事长袁歆先生办理上述贷款及担保事宜，并签署有 关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提 供等事宜。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》及公司独立董事发表的意见， 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。

表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。董事袁歆、董事陈栗因提供连 带责任信用反担保作为关联董事已回避表决。

3、会议审议通过了《关于向招商银行股份有限公司成都分行申请流动资金 贷款人民币2000 万元的议案》。

因日常经营周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请续贷， 综合授信额度不超过人民币2000 万元（大写：贰仟万元整）、期限不超过壹年的 流动资金贷款。

公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额 将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司董事会授权董事长袁歆先生办理上述贷款及担保事宜，并签署有 关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提 供等事宜。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》及公司独立董事发表的意见， 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。

表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。董事袁歆、董事陈栗因提供连 带责任保证担保作为关联董事已回避表决。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会

• 第二十一次会议决议》。

  • 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  • 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 董事会 2016 年10 月28 日

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