HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 9, 2018

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-008

华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年2月9日召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过 了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018 年3月6日召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 3 月 6 日（星期二）下午 14：30（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15：00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15:00期间的任意时 间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使 表决权。

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• 6、会议的股权登记日：2018 年 2 月 28 日。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 2 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》。

其中，议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》属于股东大会特别决议事项， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（上述议案内容详见公司于 2018 年 2 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网刊登的《第七届董事会 2018 年 第二次临时会议决议的公告》、《关于修改〈公司章程〉的公告》、《资产抵押 贷款的公告》等相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请 授信额度的议案》	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东 持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

• 3、登记时间：2018年3月2日、3月5日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘胜、叶展

－ － 电话：0731 84442888 80889 － 传真：0731 84442270

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机 构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通 担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投 票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

4. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 5 日下午 3:00，结束时间

为 2018 年 3 月 6 日下午 3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份 有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于公司向中国进出口银行湖南 省分行申请授信额度的议案》	√

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同 意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内 填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托有效期至： 特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

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