HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 15, 2015

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-045

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年6月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》，由于本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关 规定，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 对议案行使表决权。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年6月17日（星期三）下午14：30（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2015 年 6 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 17 日下午 15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 16 日下午 15:00-2015 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

• 5、股权登记日：2015年6月12日

• 6、出席对象：

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（1）截止 2015 年 6 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理 人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》；

2、《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；

3、《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承 诺函的议案》；

4、《关于公司就非公开发行股票事宜与认购人签订〈附生效条件的股份认购 合同之补充协议〉的议案》。

（议案内容见 2015 年 6 月 1 日公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决 议公告、2015 年 6 月 13 日《关于进一步细化相关承诺的公告》等，相关公告在 同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网等媒体进行了 披露。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股 东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2015年6月15、16日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。 异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部 联系人：易欣、叶展、罗伟 － － 电话：0731 84442888 80889 － 传真：0731 84449370

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邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一 股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳 入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月17日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票”

（3）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。具体如下表：

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

	表1股东大会议案对应**“委托价格”**一	览表
议案序号	议案名称	申报价格（元）
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100
1	《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》	1.00
2	《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》	2.00
3	《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》	3.00
4	《关于公司就非公开发行股票事宜与认购人签订〈附生效条件的股份认购合同之补充协议〉	4.00

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的议案》

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

• 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

• 弃权。具体如下：

表 2 议案表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

如某股东对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	1.00元	1股

• ④股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

• ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将

• 作为无效申报，不纳入表决统计。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投 票结果。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登 陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填

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写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互

• 联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月16日下午15:00 至2015年6月17日下午15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会

2015 年6 月15 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见	反对或弃权理由
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》
议案二	《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
议案三	《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
议案四	《关于公司就非公开发行股票事宜与认购人签订〈附生效条件的股份认购合同之补充协议〉的议案》

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人 有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章 年 月 日

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