HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 11, 2014

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-096

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2014 年第六次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第六 届董事会2014年第一次临时会议决议，公司定于2014年11月27日召开2014年第六 次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 对议案行使表决权。

3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2014年11月27日（星期四）下午14：30（参加现场会

• 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2014 年 11 月 26 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 27 日下 午 15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年 11 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2014 年 11 月 26 日下午 15:00-2014 年 11 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室 5、股权登记日：2014年11月21日

6、出席对象：

（1）截止 2014 年 11 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理

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人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》

• 1.1 选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事

1.2 选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立董事

本次选举公司第六届董事会独立董事采用累积投票制，独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

• 2、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

• 3、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议

• 案》；该议案比照关联交易，控股股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

（议案内容见 2014 年 10 月 24 日公司第六届董事会第三次会议决议公告、 2014 年 11 月 12 日公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告等，相关 公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体 进行了披露。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股 东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2014年11月24、25日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。 异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部 联系人：易欣、黄建庸、叶展 － － 电话：0731 84442888 80889 － 传真：0731 84449370

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邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一 股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳 入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月27日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操 作。

（2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票”

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决， 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

	表1股东大会议案对应“委托价格”一	览表
议案序号	议案名称	申报价格（元）
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	100.00
1	关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立 董事的议案	1.00
1.1	选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董 事	1.01
1.2	选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立董 事	1.02
2	关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申 请授信额度的议案	2.00

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	3	关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司 提供财务资助期限的议案	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

A、对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股 代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

如某股东对公司本次临时股东大会议案2投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	2.00元	1股

B、对于采用累积投票制的议案，在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的 选举票数。

议案序号 1.1-1.2 项为选举独立董事，可表决股份总数 = 股东所代表的有 表决权的股份总数 ×2。

股东可把表决票投给 1 名或 2 名候选人，但投给 2 名独立董事候选人的票数 合计不能超过可表决票数总数；

投票举例：如某股东则持有 100 股公司股份，拥有表决权数量为 100×2=200 股，股东可根据意向将拥有的表决权 200 股集中或分散填入各独立董事候选人对 应的委托数量栏项，合计总数不能超过 200 股。具体如下：

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应 “ 委托数量 ” 一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合 计	该股东持有的表决权总数

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④股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将 作为无效申报，不纳入表决统计。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投 票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登 陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填 写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活，如服务密码激 活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互 联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年11月26日下午

15:00 至2014年11月27日下午15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

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2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会

2014 年11 月12 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司

2014 年第六次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

14 年第六	次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表	决权：	决权：	决权：
序号	议案内容	表决意见
1	关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独 立董事的议案	表决票数（累积投票）
1.1	选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立 董事
1.2	选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立 董事
		同意	反对	弃权
2	关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行 申请授信额度的议案
3	关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公 司提供财务资助期限的议案

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人 有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章 年 月 日

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