HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 13, 2014

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-065

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据第五届董 事会第二十五次会议决议，公司定于2014年07月01日召开公司2014年第四次临时 股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议召开时间：2014年07月01日（星期二）上午9：30

• 4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日：2014年6月20日

• 6、出席对象：

（1）截止2014 年6 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理 人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• 1、《关于公司第五届董事会换届选举及第六届董事会董事候选人的议案》

• 1.1 选举陈纪明先生担任公司第六届董事会董事

• 1.2 选举吴莉萍女士担任公司第六届董事会董事

• 1.3 选举刘岳林先生担任公司第六届董事会董事

• 1.4 选举李征兵先生担任公司第六届董事会董事

• 1.5 选举彭光武先生担任公司第六届董事会独立董事

• 1.6 选举王舜良先生担任公司第六届董事会独立董事

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• 1.7 选举周志宏先生担任公司第六届董事会独立董事

• 1.8 选举晏艳阳女士担任公司第六届董事会独立董事

本次选举公司第六届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

• 2、《关于公司申请注册发行人民币5 亿元银行理财直接融资工具的议案》；

• 3、《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》；

• 4、《关于公司2014 年度向部分银行续申请授信额度的议案》。

• 5、《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会股东监事候选人的议

• 案》（采用累积投票制）

• 5.1 选举郭敏女士担任公司第六届监事会监事

• 5.2 选举易建军先生担任公司第六届监事会监事

• 5.3 选举吴冰颖女士担任公司第六届监事会监事

（议案内容见2014 年5 月30 日公司第五届董事会第二十四次会议决议公 告、2014 年6 月14 日公司第五届董事会二十五次会议决议公告。相关公告在同 日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披 露）。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股 东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2014年6月23日、24日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。 异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址：湖南省长沙市解放东路300号华天酒店集团股份有限公司证券 部

联系人：易欣、黄建庸、叶展

电话：0731－84442888－80928、80889

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传真：0731－84449370 邮编：410001

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

二0 一四年六月十四日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
1	《关于公司第五届董事会换届选举及第六届 董事会董事候选人的议案》		表决票数
	非独立董事
1.1	选举陈纪明先生担任公司第六届董事会董事
1.2	选举吴莉萍女士担任公司第六届董事会董事
1.3	选举刘岳林先生担任公司第六届董事会董事
1.4	选举李征兵先生担任公司第六届董事会董事
	独立董事
1.5	选举彭光武先生担任公司第六届董事会独立 董事
1.6	选举王舜良先生担任公司第六届董事会独立 董事
1.7	选举周志宏先生担任公司第六届董事会独立 董事
1.8	选举晏艳阳女士担任公司第六届董事会独立 董事
		同意	反对	弃权
2	《关于公司申请注册发行人民币5 亿元银行 理财直接融资工具的议案》
3	《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分 行申请授信额度的议案》
4	《关于公司2014 年度向部分银行续申请授 信额度的议案》

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5	《关于公司第五届监事会换届选举及第六届 监事会股东监事候选人的议案》	表决票数
5.1	选举郭敏女士担任公司第六届监事会监事
5.2	选举易建军先生担任公司第六届监事会监事
5.3	选举吴冰颖女士担任公司第六届监事会监事

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人 有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

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