HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 13, 2012

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-037

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2012 年第五次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根 据第五届董事会2012年第六次临时会议决议，公司定于2012年12月28 日召开公司2012年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议召开时间：2012年12月28日（星期五）上午9：30

• 4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室

• 5、股权登记日：2012 年12月21日

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年12 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结

• 算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人 出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）； （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• 1、《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提

• 供财务资助的议案》

  • 2、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》 3、《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》

• 4、《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额

• 度暨公司为其对应授信提供担保的议案》

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5、《关于中国农业银行等5 家商业银行向公司提供授信额度的议 案》

6、《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6 亿元中 期票据的议案》

（议案内容见2012 年10 月19 日和2012 年12 月13 日在证券时报、 证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体有关披露的 公司第五届董事会第十一次会议决议公告和第五届董事会2012 年第 六次临时会议决议公告）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办 理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还 须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以 信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2012年12月26日、27日上午8:30—11：30，下午 14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址：湖南省长沙市解放东路300号华天酒店集团股份有 限公司证券部

联系人：刘胜、黄建庸、邹七平

电话：0731－84442888－80928、80889

传真：0731－84449370、84442270 邮编：410001

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司董事会

二0 一二年十二月十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股 份有限公司2012 年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表 决权：

权：
序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》
议案二	《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》
议案三	《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》
议案四	《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案》
议案五	《关于中国农业银行等5 家商业银行分别向公司提供授信额度的议案》
议案六	《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6 亿元中期票据的议案》

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人 有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

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