HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-023

华天酒店集团股份有限公司

关于召开二0 一二年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会2012年第三次临时会议决议，公司拟 定于2012年8月14日召开2012年第四次临时股东大会。公司董事会 召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、和《公司 章程》等相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

3、会议召开时间：2012年8月14日（星期二）上午09：30时

• 4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室 5、股权登记日：2012年8月8日

• 6、出席对象：

（1）截止2012 年8 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于修改公司章程有关利润分配政策的议案》

本议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，议案 内容详见2012 年7 月27 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海 证券报或巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记办法

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1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办 理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还 须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以 信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

• 3、登记时间：2012年8月9日上午8:30—11：30，下午14：

30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 四、其他事项

• 1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市解放东路300号 华天酒店集团股份有限 公司证券部

联系人：刘胜、黄建庸、邹七平

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370、84449370

邮编：410001

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司

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二0 一二年七月二十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本公司出席华天酒店集团股份 有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

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