HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 9, 2012

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-18

华天酒店集团股份有限公司

关于召开二0 一二年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司五届 董事会第九次会议决议，公司定于2012年6月26日召开2012年第三次临时股东大 会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统对议案行使表决权。

• 3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2012年6月26日（星期二）下午14：30（参加现场会议

• 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2012 年6 月25 日下午15:00 至2012 年6 月26 日下午15： 00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年6 月 26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2012 年6 月25 日下午15:00-2012 年6 月26 日下午15:00 期间的 任意时间。

• 4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室 5、股权登记日：2012年6月20日

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年6 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以 不必为公司股东（授权委托书见附件）；

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

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二、会议审议事项

1、审议《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87% 股权的议案》

2、审议《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公司提供2 亿元授信额度的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见2012年 6月9日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股 东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

• 3、登记时间：2012年6月24日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异

• 地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：刘胜、黄建庸、邹七平 电话：0731－84442888－80889 传真：0731－84449370、84449370 邮编：410001 地址：湖南省长沙市解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一 股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会， 纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃 权。

• 1、采用深交所交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月26日上午

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9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操 作。

• （2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票” （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

• ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表

决，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	议案名称	申报价格（元）
100	总议案		100.00
1	关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖 南）有限公司63.87%股权的议案		1.00
2	关于中国光大银行股份有限公司长沙分行 2012年继续为公司提供2亿元授信额度的议案		2.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1		股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类		对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将 作为无效申报，不纳入表决统计。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果。

⑥投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如

下：

下：
投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	1.00元	1股

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

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股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易 系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

• （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间 为2012 年6月25日下午

15:00 至2012 年6月26日下午15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

二0 一二年六月九日

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附件：

授权委托书

• 兹委托 先生／女士代表本人/本公司出席华天酒店集团股份有限公司

• 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

• 委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

• 受托人签名： 受托人身份证号码：

• 委托权限： 委托日期：

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