HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 25, 2012

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-014

华天酒店集团股份有限公司

关于召开二0 一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司五届 董事会第八次会议决议，公司定于2012年5月10日召开2012年第二次临时股东大 会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议召开时间：2012年5月10日（星期四）上午9：30时

• 4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室

• 5、股权登记日：2012年5月4日

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年5 月4 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不 必为公司股东（授权委托书见附件）；

  • （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新

• 模式的议案》；

• 2、审议《关于向控股子公司张家界华天城置业有限责任公司提供财务资助

• 的议案》；

  • 3、审议《关于授权董事长推进出售潇湘华天部分房产工作的议案》。

上述议案1 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见

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2012 年4 月14 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报或巨潮资讯网 相关公告。议案2、3 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见2012 年4 月25 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报或巨潮资讯网相关 公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股 东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2012年5月7日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地 股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：刘胜、黄建庸、邹七平

电话：0731－84442888－80889 传真：0731－84449370、84449370 邮编：410001

地址：湖南省长沙市解放东路300号

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会 二0 一二年四月二十五日

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附件：

授权委托书

• 兹委托 先生／女士代表本人/本公司出席华天酒店集团股份有限公司

• 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

• 委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

• 受托人签名： 受托人身份证号码：

• 委托权限： 委托日期：

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