HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 12, 2007

股票代码：000428 股票简称：华天酒店 公告编号：2007-045

湖南华天大酒店股份有限公司

关于召开二00 七年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

湖南华天大酒店股份有限公司拟定于2007 年11 月28 日召开公司2007 年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议时间：2007 年11 月28 日（星期三）下午3：00

• 2、会议地点：本公司贵宾楼会议厅

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

（二）会议审议事项：

1、《关于向中国建设银行长沙河西支行申请4.5 亿元人民币授信贷款额度的议案》 （已经三届董事会2007 年第六次临时会议通过）；2、《关于向交通银行长沙分行申 请流动资金贷款人民币5000 万元的议案》（已经三届董事会2007 年第六次临时会议 通过）；3、《关于公司向建行湖南省分行河西支行续办3000 万元流动资金贷款的议 案》;4、《关于公司向招商银行长沙分行晓园支行续办4000 万元流动资金贷款的议 案》；5、《关于子公司华天光电惯导公司向长沙市商业银行建湘支行申请流动资金贷 款5000 万元的议案》；6、《关于公司向中信银行长沙分行溁 麓支行申请流动资金贷 款6000 万元的议案》；7、《关于子公司北京北方华天置业有限公司向交通银行北京 世纪城支行申请2 亿元固定资产贷款的议案》。

（三）出席会议对象：

1、2007 年11 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该 代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事、其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

（四）会议登记办法：

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• 1、登记时间：2007 年11 月26、27 日上午8：30－11：30，下午2：

• 30－5：30；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐 户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、 委托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24 小 时送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：本公司贵宾楼五楼证券部

• （五）其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

• 2、联系地址：湖南省长沙市解放东路300 号

• 3、联系人：唐进军、谭北京

4、联系电话：0731－4442888－80928、80889

• 5、传 真：0731－4449370、4442270

• 6、邮 编：410001

特此公告。

湖南华天大酒店股份有限公司

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二00 七年十月十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有 限公司2007 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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