HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 29, 2007

股票代码：000428 股票简称：华天酒店 公告编号：2007-037

湖南华天大酒店股份有限公司

关于召开二00 七年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

湖南华天大酒店股份有限公司拟定于2007 年10 月15 日召开公司2007 年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

• 1、会议时间：2007 年10 月15 日（星期一）上午9：30

• 2、会议地点：本公司贵宾楼会议厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

（二）会议审议事项：

• 1、《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》；

• 2、《关于修改<公司章程>部条款的议案》；

• 3、《关于向银行续办15000 万元流动资金贷款的议案》。

注：1、第1 项议案经公司三届董事会第十四次会议审议通过，提交 股东大会审议，第2、3 项议案经公司三届董事会第十六次会议审议 通过，提交股东大会审议；

• 2、根据《公司章程》规定，第2 项议案须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（三）出席会议对象：

1、2007 年10 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该 代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

（四）会议登记办法：

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• 1、登记时间：2007 年10 月11、12 日上午8：30－11：30，下午2：

• 30－5：30；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐 户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、 委托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24 小 时送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：本公司贵宾楼五楼证券部

• （五）其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

• 2、联系地址：湖南省长沙市解放东路300 号

• 3、联系人：唐进军、谭北京

4、联系电话：0731－4442888－80928、80889

5、传 真：0731－4449370、4442270

• 6、邮 编：410001

特此公告。

湖南华天大酒店股份有限公司董事会

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二00 七年九月二十九日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有 限公司2007 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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