HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 27, 2007

股票代码：000428 股票简称：华天酒店 公告编号：2007-033

湖南华天大酒店股份有限公司

关于召开二00 七年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华天大酒店股份有限公司拟定于2007 年9 月12 日召开公司2007 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （一）召开会议基本情况：

1、会议时间：2007 年9 月12 日（星期三）上午9：30

• 2、会议地点：本公司贵宾楼会议厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

（二）会议审议事项：

1、《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》；2、《关于湖南星 沙国家级经济开发区华天酒店及周边地产开发投资的议案》；3、《关于湖南长沙华天 苑酒店及周边地产开发投资的议案》；4、《关于向银行申请资产抵押贷款并提请股东 大会进行相关授权的议案》；5、《关于向中国银行湖南省分行申请2.6 亿元人民币授 信贷款额度的议案》；6、《关于向中国银行湖南省分行贷款1 亿元人民币的议案》；7、 《关于将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围的议案》；8、《湖 南华天大酒店股份有限公司独立董事制度》；9、《公司关联交易管理制度》；10、《公 司对外担保管理办法》；11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；12、《关于更 换公司部分监事的议案》。

根据《公司章程》规定，第11 项议案须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（三）出席会议对象：

1、2007 年9 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理 人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

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• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

• （四）会议登记办法：

• 1、登记时间：2007 年9 月10、11 日上午8：30－11：30，下午2：30

• －5：30；

• 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进

• 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户 卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委 托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24 小时 送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  • 3、登记地点：本公司贵宾楼五楼证券部

  • （五）其他事项：

  • 1、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

  • 2、联系地址：湖南省长沙市解放东路300 号

  • 3、联系人：唐进军、谭北京

  • 4、联系电话：0731－4442888－80928、80889

  • 5、传 真：0731－4449370、4442270

  • 6、邮 编：410001

特此公告。

湖南华天大酒店股份有限公司董事会 董 事 会

二00 七年八月二十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有 限公司2007 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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