HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 8, 2007

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2007-022 湖南华天大酒店股份有限公司

关于召开二00 七年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次向特定对象非公开发行Ａ股股票的方案须经公司股东大会审议通 过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、召开会议基本情况：

湖南华天大酒店股份有限公司拟定于2007 年6 月26 日召开2007 年第 三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

1、召开时间：

现场会议召开时间：2007 年6 月26 日（星期二）14：00

网络投票时间：2007 年6 月25 日-2007 年6 月26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007 年 6 月26 日上午9：30～11：30,下午13：00～15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：2007 年6 月25 日15：00 至2007 年6 月26 日 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2007 年6 月18 日

3、现场会议召开地点：湖南长沙市解放东路300 号本公司贵宾楼会议

厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截止2007 年6 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决， 该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议议案

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议案	审议内容
一	关于符合非公开发行股票条件的议案
二	关于非公开发行股票方案的议案
（1）	发行股票的种类和面值
（2）	发行方式
（3）	发行数量
（4）	发行对象
（5）	发行价格
（6）	锁定期安排
（7）	上市地点
（8）	募集资金数量及用途
（9）	本次发行前滚存的未分配利润的处置
（10）	本次发行决议有效期
三	关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案
四	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
五	关于收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案
六	关于前次募集资金使用情况说明的议案
七	关于审议《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管理办法》的议案

• 2、本次会议议案具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2007 年6 月22、25 日上午8：30－11：30，下午2：30

• －5：30；

• 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进

• 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户 卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委 托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24 小时 送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：湖南长沙解放东路300 号本公司证券部

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

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（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2007 年6 月26 日上午9：30～11：30,下午13：00～15： 00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360428 投票简称：华天投票

• （3）股东投票的具体程序为：

1)买卖方向为买入投票；

2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价
总议案	100．00
议案一、关于符合非公开发行股票条件的议案	1．00
议案二、关于非公开发行股票方案的议案	2．00
（1）发行股票的种类和面值	2．01
（2）发行方式	2．02
（3）发行数量	2．03
（4）发行对象	2．04
（5）发行价格	2．05
（6）锁定期安排	2．06
（7）上市地点	2．07
（8）募集资金数量及用途	2．08
（9）本次发行前滚存的未分配利润的处置	2．09
（10）本次发行决议有效期	2．10
议案三、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案	3．00
议案四、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股 相关事宜的议案	4．00
议案五、关于收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案	5．00
议案六、关于前次募集资金使用情况说明的议案	6．00
议案七、关于审议《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管 办法》的议案	7．00

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注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意 见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案 进行表决，2.01 元代表议案二中子议案(1)，2.02 元代表议案二中子议案(2)， 依此类推。

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的， 以第一次申报为准；

• 5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

（4）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn 或http：／／ wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服

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务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／ ／wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2007 年6 月25 日15：00 至2007 年6 月26 日15：00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（1）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出 现重复投票将按以下规则处理：

• 1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

• 2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易

• 所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市解放东路300 号贵宾楼五楼证券部 联系人：唐进军、谭北京

联系电话：0731－4442888－80928、80889

传 真：0731－4449370、4442270

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• 2、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。 特此公告。

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附件：授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人(本公司)出席湖南华天大酒店股份有

限公司2007 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数：

股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受委托人(签名)：

受委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案	审议内容	同意	反对	弃权
一	关于符合非公开发行股票条件的议案
二	关于非公开发行股票方案的议案
（1）	发行股票的种类和面值
（2）	发行方式
（3）	发行数量
（4）	发行对象
（5）	发行价格
（6）	锁定期安排
（7）	上市地点
（8）	募集资金数量及用途
（9）	本次发行前滚存的未分配利润的处置
（10）	本次发行决议有效期
三	关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案
四	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关 宜的议案
五	关于收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案
六	关于前次募集资金使用情况说明的议案
七	关于审议《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管理办法 的议案

备注：如委托人未对上述议案作出具体表决指示，则受委托人可按自己决 定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期：二ＯＯ七年 月 日

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