Huatai Securities Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2018-047

华泰证券股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年8月7日发布了《华泰证券股份有限公司关于深化混 合所有制改革试点总体方案获批的公告》（临2018-045）。在完成非公 开发行引进战略投资者的基础上，公司将在合法合规的前提下，适当 引入新的战略股东代表担任公司董事，构建结构多元、优势互补的董 事会，更好地发挥董事会的作用，进一步完善法人治理结构。

基于上述情况及工作安排，浦宝英、陈宁、高旭、许峰和周勇五 位董事于2018年8月30日向公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞 去公司第四届董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务，并承 诺在新选出的董事就任前，将依照法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定，继续履行董事职务；五位董事与公司董事会并无不同意 见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人；五位董事 亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

上述五位董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。2018 年8月30日，经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司董事会同 意提名丁峰、陈泳冰、胡晓、范春燕和朱学博为公司第四届董事会董 事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2018年8月31日

1