Huatai Securities Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 1, 2017

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2017-004

华泰证券股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议通知及议案于2017 年2月21日以专人送达或电子邮件方式发出。 会议于2017 年3 月1 日以现场及视频会议方式分别在南京、北京、上 海和香港召开。会议应到董事12 人，实到董事8 人，浦宝英、孙宏宁、 周勇等三位非执行董事和陈传明独立非执行董事未亲自出席会议，其 中：孙宏宁、周勇书面委托周易董事长代为行使表决权，浦宝英书面 委托陈宁非执行董事代为行使表决权，陈传明书面委托杨雄胜独立非 执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长周易主持。公司监事及 部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%， 符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会 董事认真审议，以举手表决方式通过了相关议案，并作出如下决议： 一、同意关于香港子公司架构重组的议案。

• 1、同意香港子公司架构重组的方案；

• 2、同意授权公司经营管理层按照法律法规及监管规定办理香港子

公司架构重组的相关事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、同意关于公司捐赠扶贫款的议案。

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• 1、同意公司向中共江苏省委驻丰县帮扶工作队捐赠2017 年扶贫

款100 万元人民币；

• 2、同意授权公司经营管理层全权处理上述捐赠有关事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

• 三、同意关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。

• 1、同意公司向江苏省慈善总会捐赠500 万元人民币；

• 2、同意授权公司经营管理层全权处理上述捐赠有关事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2017 年3 月2 日

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