Huatai Securities Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 24, 2015

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-093

华泰证券股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议通知和相关材料于2015 年12 月23 日以专人送达或电子邮件 方式发出。本次会议于2015 年12 月24 日以通讯方式召开。会议应参 加董事13 人，实际参加董事13 人。会议的召开符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通 讯表决方式审议通过了《关于提请推举代为履行公司法定代表人职责 人选的议案》，并形成如下决议：

同意推举公司执行董事、总裁周易先生代为履行公司法定代表人 职责。代为履行职责自本次董事会审议通过之日起生效，时间不超过6 个月。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司将按照《中华人民共和国公司法》及《华泰证券股份有限公 司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。 特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

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