Huatai Securities Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2012-008

华泰证券股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议于2012 年3 月30 日以通讯方式召开。会议应参加董事17 人， 实际参加董事17 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议 通过了相关议案，并形成如下决议：

同意关于制订公司内部控制规范工作方案的议案 表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

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