Huatai Securities Co., Ltd — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2012-012

华泰证券股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30

• 股权登记日：2012年5月2日

• 会议召开地点：南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

• 会议方式：现场会议

• 不提供网络投票

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董 事会第九次会议决议，决定于2012年5月11日召开公司2011年度股东 大会，现将会议有关事项公告如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30

• 3、会议地点：南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅

• 4、会议方式：现场会议

• 二、会议审议事项

• 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；

• 2、听取公司2011 年度独立董事工作报告（非表决事项）；

• 3、审议公司2011 年度监事会工作报告；

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• 4、审议关于公司2011 年年度报告的议案；

• 5、审议公司2011 年度财务决算报告；

• 6、审议关于公司2011 年度利润分配的议案；

• 7、审议关于预计公司2012 年日常关联交易的议案；

• 8、审议关于预计公司2012 年自营投资额度的议案；

• 9、审议关于续聘会计师事务所的议案。

• 公司2011年度股东大会会议资料将于2012年5月2日在上海证券

• 交易所网站http://www.sse.com.cn上全文登载。

• 三、会议出席对象

• 1、公司股东，即截止2012年5月2日下午3时在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；股东 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 四、股东参会方式

1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文 件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股 东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出 席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、参会登记时间：2012年5月7日（9:00一11：30，13：00一17:00）

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• 3、登记地点：南京市中山东路90号华泰证券大厦2704室

• 4、股东可采用信函或传真的方式进行登记。

• 五、其他

• 1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并

• 在参会时携带授权书等原件，交会务人员。

• 2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师

• 验证。

• 3、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。 4、联系方式：

地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦2704室

邮政编码：210002

联系电话：（025）83290510 83290511

传真号码：（025）84579938

联系人：杨玉如 蒋波

六、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：华泰证券股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

华泰证券股份有限公司董事会 2012年4月21日

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附件：华泰证券股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出 席华泰证券股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权、签 署本次股东大会的相关文件。

委托人姓名（或股东名称）：

委托人身份证号码（或股东单位营业执照号码）： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托代理人姓名：

受托代理人身份证号码：

授权权限：受托人的代理权限如下：

1、对召开股东大会会议通知所列之第 项审 议事项投赞成票；

2、对召开股东大会会议通知所列之第 项审 议事项投反对票；

3、对召开股东大会会议通知所列之第 项审 议事项投弃权票。

授权期限：本授权自即日起至本次会议结束之时。

委托人签名：

（法人股东加盖单位印章） 授权日期： 年 月 日

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