Huasu Holdings CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 25, 2017

证券代码： 000509 证券简称：华塑控股

公告编号： 2017-005 号

华塑控股股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

2017 年 1 月 25 日，公司九届董事会第四十次临时会议审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票时间：2017 年 2 月 12 日至 2017 年 2 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 13 日交易 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证 券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止 2017 年 2 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不

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必是股东本人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1504

室。

二、会议审议事项

1、《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司九届董事会第四十次临时会议审议通过，详见公司在《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关 公告。

三、出席现场股东大会会议登记方式

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委 托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人 股东账户卡）办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法 定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记 手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

• 2、会议登记时间：2017 年 2 月 10 日，上午 9 点至下午 5 点。

• 3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1504 室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）网络投票程序：

• 1、投票代码：360509

• 2、投票简称：华塑投票

• 3、议案设置及表决意见

• （1）议案设置

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议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于为子公司提供担保的议案》	1.00

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 13 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 12 日 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 13 日 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、提示性公告

公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李笛鸣、吴胜峰 联系电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系地址：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1504 室

邮编：610041

• 2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

另行通知。

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七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。 特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会 二〇一七年一月二十六日

附：

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授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有 限公司 2017 年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

		表决意见
	同意	反对	弃权

		表决意见
表决事项
	同意	反对	弃权
1、《关于为子公司提供担保的议案》

委托人持股数量： 委托人股东帐户： 委托人签名： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期

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