Huasu Holdings CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 30, 2012

证券代码：000509 证券简称：SST华塑 公告编号：2012-017号

华塑控股股份有限公司

关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012年4月22日（星期日）下午14：00

• 3、会议召开方式：现场投票表决方式

• 4、出席对象：

• （1）截止2012年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 5、会议地点：山东省济南市舜耕路42号石岛山庄3楼会议室

  • 二、会议审议事项：

  • 1、本次会议审议的提案由公司八届董事会第十一次临时会议审议通过后提

• 交，程序合法，资料完备。

  • 2、本次会议提案如下：

审议《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》；

• 3、2012年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2011年12月10日《中

• 国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《华塑控股股份有限公 司八届董事会第十一次临时会议决议公告》。

  • 三、会议登记方法：

• 1、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记

• 手续方可享有表决权。

  • 2、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委

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托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。

3、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续。

• 4、委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、授权委托书及有效

• 持股凭证办理登记手续。

  • 5、登记时间：2012年4月20日9：00-16：00

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

• 6、登记地点：四川省成都市武科东三路9号6号楼2楼 邮编：610045

• 7、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股

• 东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

• 一票表决权。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：郭宏杰

地址：四川省成都市武科东三路9号6号楼2楼

邮编：610045

电话：028-85365657

传真：028-85365657

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

华塑控股股份有限公司

董 事 会 二○一二年三月二十九日

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附件一：授权委托书：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东帐户： 委托人签名： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：

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