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Mar 9, 2004

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**天歌科技：临时董事会决议暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-03-10 06:48   

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证券简称：天歌科技　 证券代码：000509　 公告编号：2004-03

四川天歌科技集团股份有限公司

临时董事会决议暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

四川天歌科技集团股份有限公司五届第七次临时董事会于2004年3月9日以通讯表决方式召

开，会议符合《公司章程》的有关规定。全体董事经表决一致通过以下议案：

审议通过了《关于召集公司2004年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2004年第一次临时股东

大会，具体事宜如下：

一、会议时间：2004年4月13日上午9：00

二、会议地点：公司本部九楼会议室

三、会议议程：《关于公司更名及修改公司章程的议案》，具体内容详见2003年7月1日《

中国证券报》和《证券时报》刊登的"四川天歌科技集团股份有限公司董事会决议公告"。

四、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2004年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

3、公司聘请的会议见证律师。

五、会议登记事项：

1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持

委托授权书及委托人身份证、股东帐户卡、本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书

及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表

人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

六、登记时间：2004年4月12日上午9：00至下午5：00　　　　

登记地点：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦912室

七、注意事项：

1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦912室

电话：028-85435719　传真：028-85445907

邮编：610041　　　　联系人：赵茗之

附：授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席四川天歌科技集团股份有限公司

2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人持股数量：　　　　　　　 委托人股东帐户：

委托人签名：　　　　　　　　　 委托人身份证号：

受托人签名：　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：

四川天歌科技集团股份有限公司

董　事　会

二○○四年三月九日

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