Huarui Electrical Appliance Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 13, 2020

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2020-054

华瑞电器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开了第三届 董事会第十次会议，决定于2020年9月29日（星期二）下午14:00召开2020年第一 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2020年第一次临时股东大会召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年9月29日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年9月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2020年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席 现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决

方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020年9月22日（星期二）。

• 7、出席对象：

（1）截至2020年9月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公

• 司第一会议室。

二、会议审议事项：

本次股东大会审议的议案：

• 1、关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

上述议案已分别经公司2020年9月11日召开的第三届董事会第十次会议及第 三届监事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》的规定，公司本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票， 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示以下所有提案	√
1.00	关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份 锁定承诺的议案	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书 （附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或 信函须在2020年9月28日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明 “股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司董 事会办公室；邮编：315806。

2、登记时间：2020年9月28日（星期一）上午09：00-11:30，下午13:30-16:30 3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式： 联系人：王秀林，周含欣

联系电话：0574-86115998 传真：0574-88454022

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通等费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进

程按当日通知进行。

4、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《参加网络投票的操作流程》。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、第三届监事会第七次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2020年9月14日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

华瑞电器股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股 份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示以下所有提案	√
1.00	《关于豁免公司控股股东、实际控 制人自愿性股份锁定承诺的议案》	√

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意

• 思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委

• 托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

华瑞电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
法人股东盖章/自然人 股东签字

注：请拟参加本次股东大会的股东于2020年9月28日16：30前以信函、传真 或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印 均有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“350626”，投票简称为“华瑞投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有案表达相同意 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1． 投票时间：2020年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13：00-15：00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1． 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月29日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。

• 2． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==