Huarui Electrical Appliance Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-012

华瑞电器股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第

• 一次临时股东大会；

  • 2、召集人：公司董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第一次临时股东大会召集程序符

• 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午 14：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2017年5月12日15:00至2017年5月15日15:00 的任意时间。

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台。股权登记日在册的公司股东可在本通知列明的时限内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现 重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2017年5月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，

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并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司 股东；或在网络投票时间内参加网络投票。。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司

• 第一会议室。

二、会议审议事项：

本次股东大会审议的议案：

• 1、《关于变更公司注册资本的议案》。

• 2、《关于变更公司类型的议案》。

• 3、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。 上述议案已经公司2017年4月24日召开的第二届董事会第五次会议审议通

• 过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。 三、现场股东大会会议登记方法

登记方式：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权 委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托 人身份证（复印件）办理登记手续；

异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信 函须在2017年5月10日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明 “股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司董 事会办公室；邮编：315806。

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登记时间：2017年5月12日上午09：00-11:30，下午13:30-17:00

登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王秀林

联系电话：0574-86115998

传真：0574-88160982

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 六、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《授权委托书》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《参加网络投票的操作流程》。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2017年4月27日

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附件一：

华瑞电器股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股 份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托日	期： 年 月	日
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示以下所有提案	√
1.00	提案1《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	提案2《关于变更公司类型的议案》	√
3.00	提案3《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》	√

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附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意

• 思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委

• 托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件二：

参会股东登记回执

截至2017年5月8日，我单位（个人）持有华瑞电器股份有限公司股票 股， 拟参加公司2017年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称： 个人股东身份证号/法人股东注册号： 股东账户： 出席会议人员姓名： 股东名称：（签字/章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2017年5月10日17：00前以信函、传真或电 子邮件方式送达公司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有 效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“365626”，投票简称为“华瑞投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有案表达相同意 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1． 投票时间：2017年5月15日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15： 00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月12日（现场股东大会召开前一 工作日）15：00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日）15：00。 2． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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