Huaren Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 1, 2017

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-068

华仁药业股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的 通知》（以下简称“《股东大会通知》”），按照最新《创业板信息披露业务备 忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-43号）》（2017年6月修订）中第4 号《上市公司召开股东大会通知公告格式》，应在“参加网络投票的具体操作流 程”中对累积投票提案的操作流程做举例，同时修改授权委托书中累积投票提案 的格式，现予以更正。除此之外，《股东大会通知》中没有其他内容变更，具体 如下：

原《股东大会通知》中：

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下： 1、投票代码：365110，投票简称：华仁投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具 体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再 对 总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决

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的议 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票 表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 17 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 18 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有 限公司2017年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并 按照下列指示行使表决权：

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

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2

委托股东持公司股份数量：

受托人签名：

委托人股票账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限至2017年第三次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√ ” ，委托人 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

提案编码	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事 候选人的议案》
1.01	选举姚立先生为公司第六届董事会独立董事；
1.02	选举郭建南先生为公司第六届董事会独立董事；
1.03	选举宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事；
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董 事候选人的议案》
2.01	选举周希俭先生为公司第六届董事会非独立董事；
2.02	选举林键女士为公司第六届董事会非独立董事；
2.03	选举周强先生为公司第六届董事会非独立董事；

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3

2.04	选举解艳燕女士为公司第六届董事会非独立董事；
2.05	选举褚旭先生为公司第六届董事会非独立董事；
2.06	选举周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表 监事候选人的议案》
3.01	选举毛郁伟先生为第六届监事会股东代表监事；
3.02	选举梁红女士为第六届监事会股东代表监事；
4.00	《关于对2016年利润进行再次现金分红的议案》

更正后内容如下：

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

• 1、投票代码：365110，投票简称：华仁投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票

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4

对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如股东大会通知正文中“三、提案编码”表格中提案

• 2，采用等额选举，应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如股东大会通知正文中“三、提案编码”表格中提案3，采 用差额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 17 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 18 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

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者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有 限公司2017年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并 按照下列指示行使表决权：

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持公司股份数量：

受托人签名：

委托人股票账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限至2017年第三次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√ ” ，委托人 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

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		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选 举第六届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举姚立先生为公司第六 届董事会独立董事；	√
1.02	选举郭建南先生为公司第 六届董事会独立董事；	√
1.03	选举宋鸿鹏先生为公司第 六届董事会独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选 举第六届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数（6）人
2.01	选举周希俭先生为公司第 六届董事会非独立董事；	√
2.02	选举林键女士为公司第六 届董事会非独立董事；	√
2.03	选举周强先生为公司第六 届董事会非独立董事；	√
2.04	选举解艳燕女士为公司第 六届董事会非独立董事；	√
2.05	选举褚旭先生为公司第六 届董事会非独立董事；	√
2.06	选举周向阳先生为公司第 六届董事会非独立董事；	√
3.00	《关于公司监事会换届选 举第六届监事会股东代表 监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举毛郁伟先生为第六届 监事会股东代表监事；	√
3.02	选举梁红女士为第六届监 事会股东代表监事；	√
非累积投票

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提案
4.00	《关于对2016 年利润进 行再次现金分红的议案》	√

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