Huaren Pharmaceutical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

证券代码： 300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-075

华仁药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）第六届董事会 第一次会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。 会议于 2017 年 9 月 18 日 16:00 在山东省青岛市高科园株洲路 187 号公司第一会 议室召开。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。董事周 希俭先生因工作原因未亲自出席会议，委托董事周强先生代为表决。全体监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议由副董事长周强先生召集并主持，与会董事听取并以举手表 决方式审议并通过了以下议案：

• 1 、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长与副董事长的议案》

经审议，董事会选举周希俭先生担任公司第六届董事会董事长，选举周强 先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，为三年。

董事长周希俭先生和副董事长周强先生的个人简历详见公司于 8 月 31 日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2017-056）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》； 经审议，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会，具体组成人员如下：

委员会名称 主任委员 委员会成员

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1

战略委员会	周希俭	周强、褚旭、周向阳、郭建南
提名委员会	郭建南	周希俭、解艳燕、姚立、宋鸿鹏
薪酬与考核委员会	宋鸿鹏	周希俭、姚立
审计委员会	姚立	宋鸿鹏、郭建南

公司第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，为三年。

上述人员简历详见 8 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告（公告编号：2017-056）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经审议，董事会同意聘任周强先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一 致，为三年。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

• 4、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理等高级管理人员的议案》；

经审议，董事会同意聘任张春强先生为公司总经理，初晓君女士为公司常务 副总经理，同意聘任肖维文先生、沈宏策先生、李晓丽女士、姬生斌先生、刘千 先生为公司副总经理，同意聘任王文萍女士为公司副总经理兼财务总监。

• 上述人员任期与第六届董事会任期一致，为三年。上述人员简历详见附件。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，董事会同意聘任吴聪女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会 任期一致，为三年。吴聪女士简历详见附件。吴聪女士持有深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，相关材料已报深圳证券交易所审核 无异议通过，其联系方式为：

通讯地址：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司

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2

联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810

电子邮箱：huaren@qdhuaren.com

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，同意聘任蔡艳艳女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任

期一致，为三年。蔡艳艳女士简历详见附件。蔡艳艳女士持有深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

通讯地址：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司

联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810

电子邮箱：huaren@qdhuaren.com

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

经审议，同意聘任林玉英女士为公司审计部负责人，任期与第六届董事会任

期一致，为三年。林玉英女士简历详见附件。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会 二〇一七年九月十八日

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3

附件：

1、总经理、副总经理及财务总监简历

总经理 张春强先生 ，1973年8月生，研究生学历。中国国籍。历任青岛华仁 生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业总经理。截至 目前为止，张春强先生持有公司股份123.6万股。与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

常务副总经理 初晓君女士 ，1966年11月生，研究生学历，执业药师，高级 工程师。中国国籍。历任华仁药业品管部部长，总经理助理、副总经理，现任华 仁药业常务副总经理兼湖北华仁同济药业有限公司总经理。截至目前为止，初晓 君女士持有公司股份78.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

副总经理 肖维文先生 ， 1970 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历。历任青 岛制药股份有限公司车间主任，公司生产部长，公司总经理助理，公司副总经理 兼青岛华仁塑胶医药用品有限公司总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁医 疗用品有限公司总经理。截至目前为止，肖维文先生持有公司股份46.125万股。 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情形。

副总经理 沈宏策先生 ， 1974 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历。历任青岛 海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务 经理、营销部部长、营销总监，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华 仁医药有限公司总经理。截至目前为止，沈宏策先生持有公司股份86.805万股。 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情形。

副总经理 李晓丽女士 ， 1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。历任公司生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理 兼生产部部长，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼华仁堂医疗总经理。截 至目前为止，李晓丽女士持有公司股份66.8775万股。与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

副总经理 姬生斌先生 ， 1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。历任青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公 司总经理助理，公司办公室主任，青岛华仁医药包装材料科技有限公司总经理， 公司总经理助理兼华仁药业（日照）有限公司总经理，现任华仁药业副总经理。 截至目前为止，姬生斌先生持有公司股份11.985万股。与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

副总经理 王文萍女士， 1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司主管会计、青岛友联食品有限 公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理，2009年12月至今历任华仁药业 财务中心副主任、主任，财务中心经理。现任华仁药业副总经理兼财务总监。截 至目前为止，王文萍女士持有公司股份38.85万股。与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

副总经理 刘千先生， 1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居 留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助 理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。2016年11月起在华仁药业任职。现任华仁 药业副总经理。截至目前为止，刘千先生未持有公司股份。与其他持有公司5%

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5

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、董事会秘书简历

董事会秘书 吴聪女士， 1980 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无永久 境外居留权。2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团 有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任 华仁药业董事会秘书兼法律事务部总监。截至目前为止，吴聪女士未持有公司股 份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 规定的情形。

吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有 限公司

联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810 电子邮箱：huaren@qdhuaren.com

3、证券事务代表简历

证券事务代表 蔡艳艳女士 ， 1985年8月出生，本科学历， 中国国籍，无 境外永久居留权。2007年至今历任华仁药业银行税务会计、信用管理经理，现任 华仁药业证券事务代表。截至目前为止，蔡艳艳女士持有公司股份53,175股。与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情 形。

蔡艳艳女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份 有限公司

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联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810 电子邮箱：huaren@qdhuaren.com

4、审计部负责人简历

审计部负责人 林玉英女士 ，1968年11月出生，大学专科学历，中级经济师。 历任华仁药业会计、销售费用主管，审计部部长助理、审计经理，现任华仁药业 审计部总监。

截至目前为止，林玉英女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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