HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 23, 2025

证券简称：华邦健康

证券代码：002004

公告编号：2025059

华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026 年 1 月 7 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理

1

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附 件二）；

• （2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限

• 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度 日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇 期权组合等业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件 的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司债券方 案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数（17）
9.01	发行债券的种类	非累积投票提案	√
9.02	发行规模	非累积投票提案	√
9.03	债券期限	非累积投票提案	√
9.04	债券票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
9.05	增信机制担保措施	非累积投票提案	√
9.06	债券形式	非累积投票提案	√
9.07	债券利率及其确定方式	非累积投票提案	√

2

9.08	发行方式	非累积投票提案	√
9.09	发行对象	非累积投票提案	√
9.10	承销方式	非累积投票提案	√
9.11	拟挂牌交易场所	非累积投票提案	√
9.12	募集资金用途和募集资金专项账户	非累积投票提案	√
9.13	换股期限	非累积投票提案	√
9.14	换股价格	非累积投票提案	√
9.15	偿债保障措施	非累积投票提案	√
9.16	其他事项	非累积投票提案	√
9.17	决议的有效期	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权 办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的 议案》	非累积投票提案	√

1、以上议案于 2025 年 12 月 23 日已全部经公司第九届董事会第四次会议 审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

2、上述议案 1 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方 为有效。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东会决议公告时同步公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书和股东有效身份证件。

3

－ 2、登记时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）上午 9:30 11:30，下午 13:30 － 15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2026 年 1 月 9 日（含 9 日）前送达至本公司登记地点。

• 3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限

• 公司证券法律部。

• 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编：401121

• 6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 24 日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362004；投票简称：华邦投票。

• 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026年1月12日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月12日（股东会召开当日）上

• 午9:15，结束时间为2026年1月12日（股东会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融 机构申请授信额度及担保事项的议案》	√
2.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计及预 计2026 年度日常关联交易的议案》	√
3.00	《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和 人民币对外汇期权组合等业务的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
8.00	《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公 司债券条件的议案》	√
9.00	《关于公司2026年非公开发行科技创新可交 换公司债券方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票 对象的子 议案数： （17）

6

9.01	发行债券的种类	√
9.02	发行规模	√
9.03	债券期限	√
9.04	债券票面金额和发行价格	√
9.05	增信机制担保措施	√
9.06	债券形式	√
9.07	债券利率及其确定方式	√
9.08	发行方式	√
9.09	发行对象	√
9.10	承销方式	√
9.11	拟挂牌交易场所	√
9.12	募集资金用途和募集资金专项账户	√
9.13	换股期限	√
9.14	换股价格	√
9.15	偿债保障措施	√
9.16	其他事项	√
9.17	决议的有效期	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权 人士）全权办理本次非公开发行科技创新可交 换公司债券相关事项的议案》	√

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

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