HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 4, 2023

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 4 日召开,审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 20 日(星期三)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2023 年 12 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 15 日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,即于 2023 年 12 月 15

1

日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司 会议室。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司及子公司年度向银行等金融机构申请授2024	√
	信额度及担保事项的议案》
2.00	《关于增加年度日常关联交易预计及预计年度20232024	√
	日常关联交易的议案》
3.00	《关于预计年度开展远期结售汇业务和人民币对外2024	√
	汇期权组合等业务的议案》
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

二、会议审议事项

以上 7 个议案于 2023 年 12 月 4 日已全部经公司第八届董事会第十五次会 议审议通过,详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公 告。

上述议案 1、4、5、6 为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代 理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项,需 经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为 有效。

本次股东大会审议的议案 1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项,公 司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时 同步公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股 东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 12 月 19 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 13:30 -15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2023 年 12 月 19 日(含 19 日)前送达至本公司登记地点。

3、登记地点:重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司 证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人:陈志

电话:023-67886985、67886900

邮箱:huapont@163.com

地址:重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编:401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:"华邦投票"。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

提 案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司及子公司年度向银行等金2024融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√
2.00	《关于增加年度日常关联交易预计及2023预计年度日常关联交易的议案》2024	√
3.00	《关于预计年度开展远期结售汇业务2024和人民币对外汇期权组合等业务的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

(2)填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意 见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投 票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年12月20日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日(股东大会召开当 日)上午9:15,结束时间为2023年12月20日(股东大会召开当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限 公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:

委托日期:2023 年 月 日

	提案名称编码	备注
提 案		该列打勾的	同	反	弃
		栏目可以投	意	对	权
		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司及子公司年度向银行等2024	√
	金融机构申请授信额度及担保事项的议
	案》
2.00	《关于增加年度日常关联交易预计2023	√
	及预计年度日常关联交易的议案》2024
3.00	《关于预计年度开展远期结售汇业2024	√
	务和人民币对外汇期权组合等业务的议
	案》
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

注:1、股东请在选项方框中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票。