HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 28, 2021

1

华邦生命健康股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次 会议于 2021 年 7 月 28 日召开,会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时 股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 13 日(星期五)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2021 年 8 月 13 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11: 30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 8 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

1. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

2. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2021 年 8 月 10 日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

• (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
• (3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

1. 会议地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

• 1. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
• 1. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
• 1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
• 1. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
• 1. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会 议表决通过,详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 4、议案 5、议案 6 采用累积投票制进行逐项表决,议案 5 中独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表 决。

本次股东大会审议的议案均属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披 露。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股 东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、

2

授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取邮寄或电子邮件登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2021 年 8 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-15:00。 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2021 年 8 月 12 日(含 12 日)前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。

3.登记地点:重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司 证券法律部。

1. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系人:陈志

电话:023-67886985、67886900 邮箱:huapont@163.com

地址:重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编:401121

2.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议;

2.华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 28 日

3

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:"华邦投票"。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号		议案名称
总议案	除累积投票提案外的所有提案		100
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案		2.00
3		关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票议案(议案4、5、6为等额选举)
4	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
		张松山	4.01
	非独立董事候选人	张海安	4.02
		彭云辉	4.03
		王榕	4.04
5	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		应选人数2人
	独立董事候选人	黎明	5.01
		刘忠海	5.02
6	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案		应选人数2人
		王政军	6.01
	非职工代表监事	边强	6.02

(2)填报表决意见。

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为非累积投票议案,填报表决意见:

同意、反对、弃权。

对于累积投票议案 4、议案 5、议案 6,填报投给某候选人的选举票数。上 市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人 投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
······	·····
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案 4,采用等额选举,应选人数为 4 位)股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选 举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

② 选举独立董事(如议案 5,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举 票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票 数。

③ 选举非职工代表监事(如议案 6,采用等额选举,应选人数为 2 位)股 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以在 2 位 非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投 票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 8 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 13 日(现场股东大会召 开前当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 8 月 13 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限 公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:

委托日期:2021 年 月 日

议案序号		议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于修订《公司章程》的议案		□	□	□
议案2	关于修订《股东大会议事规则》的议案		□	□	□
议案3	关于修订《董事会议事规则》的议案		□	□	□
累积投票议案(议案4、5、6为等额选举)
	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		同意票数
	非独立董事候选人(应选人数人)4	张松山
议案4		张海安
		彭云辉
		王榕
议案5	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		同意票数
	独立董事候选人(应选人数人)2	黎明
		刘忠海
议案6	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
	案
	非职工代表监事	王政军
		边强

注:

1、议案 1、议案 2、议案 3,股东请在选项方框中打"√",每项均为单选,多选为无 效票。

2、对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。