HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 14, 2008

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2008007

重庆华邦制药股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股 东大会基本情况如下：

• 1、会议时间：2008 年 2 月 29 日上午 9：30。

• 2、会议地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室。

• 3、会议期限：半天。

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、会议召集人：重庆华邦制药股份有限公司董事会

• 6、会议审议事项：

• 1）关于变更部分募集资金投资收购陕西汉江药业集团股份有限公司部分股

• 权的议案。

• 2）关于审议《重庆华邦制药股份有限公司证券投资管理制度》的议案

上述 2 项议案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第一次会议表 决通过，详见 2008 年 2 月 15 日刊载于《证券时报》、《证券日报》及 2008 年 2 月 14 日刊载于巨潮资讯网的公司相关公告。

• 7、出席会议对象及股权登记日：

• 1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 2）截止 2008 年 2 月 26 日（星期二）下午 3:00 交易结束后，在中国证券登

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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授 权委托书附后）；

本公司聘请的律师、保荐代表人、董事会邀请的其他嘉宾。

8、登记方法：

1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股 东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、 委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

－ － 2）登记时间：2008 年 2 月 27 日至 28 日上午 8:30 11:30，下午 13:30 17:00。 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2008 年 2 月 28 日（含 28 日）前送达或传真至本公司登记地点。

3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号重庆华邦制药股份有限公司 董事会办公室

9、其他事项：

会议联系人：陈志

联系电话：023-67886985

传真：023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

10、备查文件

1）第三届董事会第四次会议决议；

2）第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制 药股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日

会议议案表决情况

会议议案表决情况	会议议案表决情况	会议议案表决情况	会议议案表决情况
议 案	表决情况
	同意	反对	弃权
1、关于变更部分募集资金投资收购陕西汉江药业集团股份 有限公司部分股权的议案	□	□	□
2、关于审议《重庆华邦制药股份有限公司证券投资管理制 度》的议案	□	□	□

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

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