HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 21, 2006

重庆华邦制药股份有限公司 关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开的基本情况

重庆华邦制药股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十六次 会议审议通过了《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》,拟召开的临时 股东大会基本情况如下:

1、会议时间:2006 年 10 月 12 日上午 9:30 时

2、会议地点:重庆华邦制药股份有限公司会议室

3、会议期限:半天

4、会议召开方式:现场表决

5、会议召集人:重庆华邦制药股份有限公司董事会

6、会议审议事项:关于投资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案

本议案内容涉及关联交易,关联交易公告已于 2006 年 9 月 19 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,股东大会就上述议案进行表决时,关联 股东应当回避表决。

7、股权登记日:2006 年 10 月 9 日

8、会议出席对象:

(1)2006 年 10 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东, 可以书面委托授权代理人出席。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

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(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会会议的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、 股权证明及委托人身份证办理登记手续。

(2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明;授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:重庆华邦制药股份有限公司董事会办 公室,地址:重庆市九龙坡区歇台子科园四街 55 号,联系电话:(023)68618194, 传真:(023)68698316,邮编:400041,联系人:成林。

3、登记时间:2006 年 10 月 11 日上午 9:00 至 12:00;下午 14:00 至 17: 00。

4、其他事项:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

三、备查文件

重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第十六次会议会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2006 年 9 月 21 日

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表 (单 位/个人)出席重庆华邦制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行 使表决权。

委托人姓名或名称(签章):
委托人(法人代表):
委托人股东账户:
委托人持股数:
身份证号码(营业执照号码):
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件: