HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — M&A Activity 2007

Apr 9, 2007

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2007024

重庆汇邦旅业有限公司关于要约收购 重庆华邦制药股份有限公司部分股份的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华 邦制药股份有限公司股票的批复》｛证监公司字[2007]27号｝、中国证券监督管 理委员会上市公司监管部《关于重庆汇邦旅业有限公司变更重庆华邦制药股份有 限公司要约收购价格的意见》（上市部函[2007]019号），重庆汇邦旅业有限公 司（以下简称汇邦旅业）分别于2007年3月9日、2007年3月22日公告了《重庆华 邦制药股份有限公司要约收购报告书》、《重庆华邦制药股份有限公司要约收购 报告书（修改稿）》，履行于2007年1月18日、2007年3月14日董事会作出的要约 收购决议，向重庆华邦制药股份有限公司（以下简称华邦制药）所有股东发出部 分收购要约。

一、本次要约收购的基本情况：

本次收购向重庆华邦制药股份有限公司全体股东（与本公司一致行动的人除 外）发出，收购其所持有的华邦制药部分股份，以部分要约收购方式受让华邦制 药已发行全部股份 5%的股份，合计 6,600,000 股，要约收购价格为 14.50 元/股。

要约收购的目的：希望通过本次股权收购稳定、优化上市公司的股权结构， 提高法人股东的持股比例，取得上市公司的绝对控股地位，本次收购不以终止上 市公司上市地位为目的。

本次要约收购的有效期限：自汇邦旅业公告《要约收购报告书》的次日起的 三十个自然日（即2007年3月12日至2007年4月10日）。

要约收购编码：无限售条件流通股申报代码为：990015；接受要约收购的有 限售条件的流通股股东，应在要约收购期内每日下午14时之前，与中信万通证券 有限责任公司联系，办理预受要约的申报手续。

二、本次要约收购详情参见以下公告资料：

1、于2007年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 的《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》和2007年3月9日刊登于巨潮资 讯网上的《关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购本公司财务顾问报告》《重庆汇 邦旅业有限公司要约收购本公司股份之法律意见书》；

2、于2007年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 的《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书（修改稿）》和2007年3月22日 刊登于巨潮资讯网上的《财务顾问报告》、《补充法律意见书》；

3、于2007年3月27日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《重庆华邦制 药股份有限公司董事会关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购事宜致全体股东报 告书》、《关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司之独 立财务顾问报告》。

三、投资者应通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预 受、撤回、结算、过户登记等事宜。

四、为方便投资者了解要约收购并参与预受要约，深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司于2006年1月13日发布了《上市公司要约收 购业务指南》，投资者可浏览深圳证券交易所网站www.szse.cn参阅。

重庆汇邦旅业有限公司 2007年4月9日