HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — M&A Activity 2007

Mar 27, 2007

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2007015

重庆华邦制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2007 年 3 月 22 日以传真和电子邮件的形式发出，2007 年 3 月 26 日上午通过通讯表决的方式 召开。公司 9 名董事都参加了本次会议，公司董事张松山先生、潘明欣先生、杨 维虎先生、陈敏鑫先生、吴必忠先生、李至女士因在汇邦旅业持股或任职而对该 事项回避了表决。会议最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司部分股份事宜的议 案》。

公司独立董事就本次要约收购发表如下独立意见：

收购人重庆汇邦旅业有限公司于2007年3月9日向华邦制药除汇邦旅业一致 行动人以外的其他全体股东发出部分收购股份的要约。其要约收购的条件为：对 有限售条件的流通股和无限售条件的流通股均按10.00元/股的价格进行收购，收 购股份总数为6,600,000股，以现金方式支付，要约收购期间为2007年3月12日至 2007年4月10日。2007年3月22日,重庆汇邦旅业有限公司变更部分要约收购的条 件，将要约收购价格调整为14.50元/股。鉴于上述要约收购条件及收购人履行的 要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅华邦制药所聘请的独立财 务顾问——上海金信证券研究所有限责任公司就本次要约收购条件所提供的《独 立财务顾问报告》，基于独立判断，我们认为：公司董事会所提出的建议符合公 司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。

我们同意公司董事会向公司所有股东提出的建议，即：建议有限售条件的流 通股股东接受要约，无限售条件的流通股股东根据要约收购期限届满时二级市场 价格判断是否接受。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

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