HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 27, 2016

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016005 债券代码：112270 债券简称：15 华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于全资子公司投资设立莱茵健康科技股份有限公司 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1．本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

2．公司全资子公司与张一卓先生等共同出资设立子公司事项构成关联交易； 投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

3．莱茵健康科技股份有限公司是新成立的公司，经营业绩存在不确定性， 敬请投资者注意风险。

一、对外投资暨关联交易概述

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”、“华邦健康”）为有效实施 “大华邦医疗联盟”战略，满足业务发展需要，与张一卓先生、罗克先生等合资 成立莱茵健康科技股份有限公司（以下简称“莱茵健康”）。公司全资子公司华邦 汇医投资有限公司（以下简称“华邦汇医”）以自有货币资金出资150 万元，占 莱茵健康的3%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》 等有相关规定，本次交易属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议；但 因莱茵健康的实际控制人为张一卓先生，其为公司董事、总经理张松山之子，故

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本次对外投资属于关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。

2016年1月27日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对 外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意上述对外投资事宜，关联董事张松 山先生、董晓明先生、王加荣先生已回避表决。

二、标的基本情况

1、基本信息

公司名称：莱茵健康科技股份有限公司

住所：北京市海淀区花园路2 号牡丹创业楼5 层3508 室 法定代表人：张一卓 注册资本：5000 万元 统一社会信用代码：91110108MA002ND469

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期：2015 年12 月23 日

经营范围：技术推广、技术服务；医学研究与试验发展；企业管理咨询；市 场调查；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学及中介服务）； 物业管理；医院管理（不含诊疗服务）；项目投资；投资咨询；健康管理（不得 从事诊疗活动）、健康咨询（不得从事诊疗活动）；软件开发；计算机系统集成； 货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、机械设 备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动。）

2、股权结构

莱茵健康的注册资本为5000万元，股权结构如下

股东名称名称	投资金额	出资方式	持股比例
张一卓	3050万元	货币	61%
张毅强	50万元	货币	1%
罗克	500万元	货币	10%

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王永	250万元	货币	5%
贾树利	200万元	货币	4%
彭渊	50万元	货币	1%
北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙）	100万元	货币	2%
重庆重医附二院宽仁康复医院有限公司	50万元	货币	1%
沈阳瑞亚生物科技有限公司	100万元	货币	2%
华邦汇医投资有限公司	150万元	货币	3%
重庆市莱康汇贤医疗信息服务有限责任公司	500万元	货币	10%
合计	5000 万元	-	100%

• 注：1.王永先生为公司董事王加荣先生之子；

1. 重庆市莱康汇贤医疗信息服务有限责任公司为张一卓先生的独资有限责任公司；

   • 3．公司董事董晓明先生持有沈阳瑞亚生物科技有限公司53%的股权。

三、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立合资企业，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商， 以现金形式出资。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次对外投资设立莱茵健康是公司布局“大健康”产业的又一重要举措，公 司将积极利用莱茵健康拥有的管理团队优势打造“线上”“线下”有机结合的康 复医疗新模式，积极拓展运动医学康复、生物医学康复及传统医学康复业务。本 次对外投资有利于公司加快医疗产业布局，进一步推进公司医疗产业发展，符合 公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的经营发展产生积极 影响。

莱茵健康是新成立的公司，经营业绩存在不确定性，敬请投资者注意风险。

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五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年年初至本公告披露之日，公司与上述关联人除本次关联交易外无其他关 联交易。

六、独立董事的独立意见

（一）本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交 公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第六届董事 会第十次会议审议。

（二）董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董 事张松山先生、董晓明先生、王加荣先生对该议案进行了回避表决，会议表决程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）公司本次共同对外投资，均以现金方式出资，并按照出资比例确定 各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公 司及其他股东合法利益的情形。

（四）公司本次对外投资符合公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司 的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司 和全体股东的利益。

综上，同意公司进行对外投资设立子公司。

十、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

• 2、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见；

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016 年1 月28 日

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