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HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2021
Dec 13, 2021
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Board/Management Information
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华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议 通知于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的形式发出,2021 年 12 月 13 日通过通讯 表决的方式召开,公司 6 名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与 会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。
(一)审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2021064)。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年 度日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊载的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021065)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
1
关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外 汇期权组合等业务的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊载的《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民 币对外汇期权组合等业务的公告》(公告编号:2021066)。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订**<关联交易决策制度>**的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《关联交易决策制度》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(五)审议通过了《关于修订**<对外提供财务资助管理办法>**的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《对外提供财务资助管理办法》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(六)审议通过了《关于修订**<风险投资管理制度>**的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《风险投资管理制度》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(七)审议通过了《关于修订**<委托理财管理制度>**的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《委托理财管理制度》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(八)审议通过了《关于修订**<内部审计制度>**的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《内部审计制度》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知 公告》(公告编号:2021067)。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及 担保事项的独立意见;
3、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关 联交易的事前认可意见及独立意见;
4、独立董事关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司