HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021047

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议 通知于2021 年8 月31 日以电子邮件的形式发出，2021 年9 月3 日在华邦酒店 会议室通过现场表决的方式召开，公司6 名董事都参加了本次会议，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山 先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售北 京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》刊载的《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 部分股份的公告》。

二、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

==> picture [151 x 52] intentionally omitted <==

1