HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 18, 2021

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议 通知于2021年8月13日以电子邮件的形式发出,2021年8月18日通过通讯表决的方 式召开,本次会议6名董事参加会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定,合法有效。会议由董事张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究, 审议并通过了相关议案。

议案审议情况:

(一)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》。

鉴于公司董事会已经完成换届,现决定选举张松山先生为华邦生命健康股份 有限公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会一致。

张松山先生简历附后。

(二)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司董事会已经换届,为确保公司生产经营活动的正常开展,现董事会 决定聘任张海安先生为华邦生命健康股份有限公司总经理,任期与公司第八届董 事会一致。

张海安先生的简历附后。

(三)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规 定,现董事会决定聘任彭云辉女士为公司董事会秘书,聘任陈志先生为公司证券 事务代表,任期与第八届董事会一致。彭云辉女士、陈志先生的简历附后。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

彭云辉女士,联系地址:重庆市渝北区人和星光大道69号;电话: 023-67886900;传真:023-67886985;电子邮箱:huapont@163.com。

陈 志先生,联系地址:重庆市渝北区人和星光大道69号;电话: 023-67886985;传真:023-67886985;电子邮箱:huapont@163.com。

(四)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届,现决定聘任王剑先生为华邦生命健康股份有限 公司财务总监,任期与第八届董事会一致。

王剑先生的简历附后。

(五)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整公司组织架构的公告》。

(六)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订**<董事会战略委员会工作细则>**的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股

份有限公司《董事会战略委员会工作细则》(2021年8月)。

(七)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 选举董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会各专门委员会委员任期已经届满,为确保公司董事会工作的 正常开展,经公司董事会审议通过,选举张松山等6名董事任各委员会委员,具 体任职情况如下:

委员会	主任委员	委员
董事会战略委员会	张松山	张海安、彭云辉
董事会审计委员会	黎明	张海安、刘忠海
董事会提名委员会	刘忠海	张松山、黎明
董事会薪酬与考核委员会	刘忠海	彭云辉、黎明

各委员会委员的任期与第八届董事会一致。

(八)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订**<总经理工作细则>**的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《总经理工作细则》(2021年8月)。

(九)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订**<信息披露管理制度>**的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《信息披露管理制度》(2021年8月)。

(十)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订**<控股子公司内部控制制度>**的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《控股子公司内部控制制度》(2021年8月)。

(十一)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于修订**<突发事件管理制度>**的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《突发事件管理制度》(2021年8月)。

(十二)会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于修订**<资产减值准备计提及核销管理制度>**的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股 份有限公司《资产减值准备计提及核销管理制度》(2021年8月)。

二、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日

附:相关人员简历

张松山先生:中国籍,1961年生,博士学位,高级工程师。2001年9月至今担任华邦生 命健康股份有限公司董事长,1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作;1987年 至1992年就读于北京大学化学系;1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总 经理;1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事,总经理,兼任新药开发部研究 员;2012年11月至2018年10月担任华邦生命健康股份有限公司总经理。张松山先生同时兼 任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有 限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、 重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业 集团股份有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、丽江玉龙旅游股份有限 公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、重 庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司董事。

张松山先生直接持有公司117,095,583股股份,张松山先生及其一致行动人通过西藏汇邦 科技有限公司间接持有公司370,449,804股股份,为公司实际控制人,与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

张海安先生:中国籍,无境外永久居留权,1981年出生,经济学博士,注册会计师(非 执业会员)。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理,2018年11月至今担任 华邦生命健康股份有限公司董事。2005年至2007年担任瑞华会计师事务所项目经理;2007 年至2018年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部,历任高级经理、董事、执行董事 等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业 有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金 生物药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司副 董事长、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理、恒力(北京)

股权投资有限公司监事。

张海安先生持有公司300,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

彭云辉女士:中国籍,无境外永久居留权,1964年出生,硕士学位,高级经济师。2007 年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事,曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部 部长;2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书。彭云辉女士同时兼任重 庆天极旅业有限公司执行董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有 限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事。

彭云辉女士持有公司1,500,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王剑先生:中国籍,1976年出生,学士学位。1998年8月至2001年7月供职于金蝶软件 重庆分公司,任客服工程师。2001年8月至2013年3月供职于原重庆华邦制药股份有限公司 会计部,历任总账会计、总账科科长,2013年4月至2014年1月任华邦颖泰股份有限公司财 务管理部部长,2014年至今担任公司财务总监。王剑先生同时兼任重庆华邦融汇商业保理有 限公司执行董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 监事、卓远汇医投资有限公司监事。

王剑先生持有公司股份125,000股,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、 监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不

存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员候选 人的情形。经查询核实,王剑先生不属于最高人民法院公布的"失信被执行人",符合相关 法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

陈志先生:中国籍,1978年出生,大学学历。2002年3月至2007年4月任职于原重庆华 邦制药股份有限公司行政部;2007年5月至2018年6月任职于华邦生命健康股份有限公司董事 会办公室;2011年3月至今任本公司证券事务代表;2018年7月至今任公司证券部部长;2018 年11月至今任陕西汉江药业集团股份有限公司监事。

陈志先生未持有公司股份,于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与 公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未 受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的 不得被提名为上市公司证券事务代表的情形,经查询核实,陈志先生不属于最高人民法院公 布的"失信被执行人",符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司证券事务代表的 任职资格。